证券代码：605488     证券简称：福莱新材       公告编号：临 2023-072

债券代码：111012     债券简称：福新转债

(资料图片)

              浙江福莱新材料股份有限公司

    关于调整 2023 年度日常关联交易预计额度的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   是否需要提交股东大会审议：否

   调整 2023 年度日常关联交易预计额度对上市公司的影响：本次调整日常

关联交易预计额度的金额，有利于公司生产和经营的稳定，遵循公平、公允原则，

按照相关规定履行了审批程序，符合公司及全体股东的整体利益，调整后的预计

额度符合公司业务发展的实际情况。该项日常关联交易将于日常业务过程中按正

常商业条款进行，未影响公司的独立性，公司主要业务不存在较大依赖关联人的

情况。

  一、日常关联交易基本情况

  浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“福莱新材”）于 2023 年 3

月 29 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通

过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司（含子公司）2023

年度日常关联交易额度预计，其中包括向浙江欣杭新材料有限公司（以下简称“浙

江欣杭公司”）出售车衣材料，2023 年度金额不超过人民币 300 万元（含税），

向烟台展扬包装制品有限公司（以下简称“烟台展扬公司”）采购产品包装材料，

《福莱新材关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》

                          （公告编号：临 2023-028）。

币 304.75 万元（含税），与烟台展扬公司的关联交易发生额为人民币 119.67 万

元（含税）。目前，公司（含子公司）与浙江欣杭公司、烟台展扬公司之间的业

务模式未发生较大改变，预计现有模式仍将维持及后续业务量稳中有增，为满足

公司（含子公司）经营发展的需要，拟调整公司（含子公司）与浙江欣杭公司

公司（含子公司）与烟台展扬公司 2023 年度日常关联交易预计额度金额至不超

过人民币 1,440 万元（含税）。本次调整 2023 年度日常关联交易预计的金额，

未达到股东大会审议的关联交易标准，无需提交公司股东大会审议。

  （一）调整日常关联交易预计额度履行的审议程序

  公司于 2023 年 7 月 11 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关

于调整 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》，同意将公司（含子公司）与

浙江欣杭公司 2023 年度日常关联交易预计额度的金额调整至不超过人民 1,700

万元（含税），与烟台展扬公司 2023 年度日常关联交易预计额度的金额调整至

不超过人民币 1,440 万元（含税）。表决结果：5 票同意，0 票反对、0 票弃权，

关联董事夏厚君先生、李耀邦先生已对该议案回避表决。公司独立董事对该议案

发表了明确的事前认可意见和独立意见，同意调整 2023 年度日常关联交易预计

额度的事项。

  （二）前次日常关联交易的预计和执行情况

                                       单位：万元 币种：人民币

               调整前     调整后     2023 年

关联交易          2023 年度 2023 年度 1-6 月实际 上年实际

       关联人                                       调整原因

 类别           预计金额 预计金额 发生金额 发生金额

              （含税） （含税） （含税）

                                                 随着公司自

                                                 研车漆保护

       浙江欣杭

向关联方                                             膜和改色膜

       新材料有     300.00   1,700.00   304.75   -

出售商品                                             新产品推

        限公司

                                                 出，在与浙

                                                 江欣杭公司

                                                 合作中，公

                                                 司销售自研

                                                 新产品的占

                                                 比上升，提

                                                 供产品加工

                                                 服务的占比

                                                 下降，因此

                                                 预计交易规

                                                 模提高

                                                 业务模式未

                                                 发生较大改

       烟台展扬                                      变，预计现

向关联方

       包装制品   1,200.00   1,440.00   119.67   -   有模式仍将

采购商品

       有限公司                                      维持及后续

                                                 业务量稳中

                                                 有增

  二、关联人介绍和关联关系

  （一）关联人的基本情况

  公司名称：浙江欣杭新材料有限公司

  统一社会信用代码：91330421MABU4B9B39

  成立时间：2022 年 8 月 9 日

  注册地址：浙江省姚庄镇银河路 17-2 号 1 幢 2 层

  主要办公地点：浙江省姚庄镇银河路 17-2 号 1 幢 2 层

  法定代表人：郑芸雅

  注册资本：2,000 万人民币

  经营业务：一般项目：新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、

技术交流、技术转让、技术推广；塑料制品销售；橡胶制品销售；包装材料及制

品销售；机械电气设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出

口；技术进出口；汽车装饰用品销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；轮胎

销售（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。

  股权结构：郑芸雅持股 55.00%，浙江欧仁新材料有限公司持股 45.00%。

  最近一年又一期的主要财务数据：

                                      单位：万元 币种：人民币

    财务指标

                     （未经审计）              （未经审计）

     总资产                  2,200.95         2,107.35

     总负债                   85.38             42.67

     净资产                  2,115.57         2,064.68

   资产负债率                   3.88%            2.02%

                     （未经审计）              （未经审计）

    营业收入                  423.20            490.02

     净利润                   50.89             64.68

  公司名称：烟台展扬包装制品有限公司

  统一社会信用代码：91370687MAC1AD8F36

  成立时间：2022 年 10 月 20 日

  注册地址：山东省烟台市海阳市行村镇丁字湾智能制造产业园

  主要办公地点：山东省烟台市海阳市行村镇丁字湾智能制造产业园

  法定代表人：赵冲

  注册资本：2,000 万人民币

  经营业务：一般项目：塑料包装箱及容器制造；塑料制品制造；塑料制品销

售；纸制品制造；纸制品销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；包装材料及制品

销售；日用品销售；日用百货销售；皮革制品制造；皮革制品销售；轻质建筑材

料制造；轻质建筑材料销售；五金产品制造；五金产品批发；会议及展览服务；

图文设计制作。

      （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

  股权结构：赵冲持股 55.00%，夏旭持股 45.00%。

  最近一年又一期的主要财务数据：

                                   单位：万元 币种：人民币

    财务指标

                  （未经审计）              （未经审计）

     总资产              483.06             361.62

     总负债                -                 60.00

     净资产              483.06             301.62

    资产负债率               -                16.59%

                  （未经审计）              （未经审计）

    营业收入                -                   -

     净利润              -0.06               -0.04

  （二）与上市公司的关联关系

  浙江欣杭新材料有限公司：公司全资子公司浙江欧仁新材料有限公司（以下

简称“欧仁新材公司”）的参股公司，同时公司董事李耀邦先生担任浙江欣杭新材

料有限公司的董事。

  烟台展扬包装制品有限公司：公司控股股东、实际控制人夏厚君的妹妹夏旭

持股 45%。

  （三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

  上述关联方均依法持续经营，其经济效益和财务状况正常，与公司交易均能

正常结算，且上述关联交易各方资信情况良好，具备良好的履约能力。

  三、关联交易主要内容和定价政策

  公司与上述关联方进行的出售及采购商品、租赁等关联交易，均依据市场公

平、公开、公正的原则，依照市场价格协商确定，不存在损害公司及全体股东利

益的情形。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  上述关联交易属于本公司及下属子公司日常经营过程中必要的持续性经营

业务。与关联企业发生业务往来，有利于充分利用关联企业的成熟资源，提高公

司经营效率。本次关联交易均参照交易的市场价格进行结算，定价公允合理，不

损害公司利益，对本公司的持续经营能力不会产生负面影响，亦不会损害非关联

股东的利益。公司主营业务未因此类交易而对关联人形成依赖，对公司独立性没

有影响。

  特此公告。

                      浙江福莱新材料股份有限公司

                                    董事会

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